برچسب: مبارزه با پولشویی
مبارزه با تروریسم وپولشویی مستقلا قانون بگذارد به گزارش شبکه... مردم را برترین عبادات دانستند و گفتند همه اقدامات رفتار... او باشد خدمت واقعی و موجب تقرب به پروردگار است... ایشان با تأکید بر اینکه کیفیت مجلس در هر دوره...
کد خبر: ۲۱۸۵۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
در عین حال باید توجه داشت جنبه های مختلف این... آنها می تواند ضایعات جبران ناپذیر به بار بیاورد که... از جمله آن می توان به بحث اصلاح قوانین مبارزه... با پولشویی اشاره کرد ...
یک حقوق دان با بیان اینکه عدم الحاق ایران... به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم cft عواقب خارق... العاده ای خواهد داشت گفت با توجه به مهلتی که... که به زودی منقضی خواهد شد و با عنایت به...
کد خبر: ۲۱۸۵۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
به نظر می رسد فعالان اقتصادی باید پرسشهای جدی خود...
و امید برخی مسئولان به دنبال این موضوع بوده اند... ایران داده بود تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی... استفاده قرار دهند با این حال وقت کشیها و سنگ... فرصت ها را از ایران که باید در خردادماه سازوکارهای...
کد خبر: ۲۱۸۳۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین... بانک های منطقه که تعامل بسیار خوبی با بانک های... قوانین مبارزه با پولشویی یک واحد مستقل ستادی به این... با آن را پیگیری کند ...
کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز... این منظور وجود نداشته باشد بانک ملی ایران نیز به... عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه که تعامل...
کد خبر: ۲۱۸۲۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را...
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان... را تشریح کرد به گزارش ایسنا عباسعلی کدخدایی در کانال... سروش خود نوشت باسمه تعالی دستور جلسه شورا شورای نگهبان... دستور کار می باشد الف مصوبات مجلس شورای اسلامی ۱_...
کد خبر: ۲۱۵۷۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
شما مدعی هستید وکلا از بازپرس شکایت کرده اند شما... باید بگویید چه شکایتی کردند و عنوان آن چه بوده... است باید از وکیل بپرسید عنوان شکایت شما علیه بازپرس...
سخنگوی قوه قضاییه گفت با هیچ فردی به عنوان... باشند و معلم باشند از تخفیف برخورددار هستند به گزارش... ای در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه... با بیان اینکه این روزها شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی...
کد خبر: ۲۱۵۳۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
مبارزه با پولشویی صورت گرفته پیدا شده اند بیشتر این...
در یورش های ۱۸ مه که تحت قانون مبارزه با... پولشویی صورت گرفته پیدا شده اند بیشتر این پول در... ۲۲ مامور بانک با کمک ۱۱ ماشین شمارش پول از... تاریخ ۲۱ تا ۲۳ مه مشغول شمارش این مبالغ یافت...
کد خبر: ۲۱۵۱۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
توجه به ضرورت های امنیت ملی و صرفا با اغراض...
مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی... با صدور اطلاعیه ای اظهارات منتسب به دریابان شمخانی در... که با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح چهارگانه مربوط به... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد تاکید...
کد خبر: ۲۱۴۶۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
گروه تعیین کننده استانداردهایی برای مقابله با پولشویی تأمین مالی...
مجلس شورای اسلامی این روزها تصویب لوایح مرتبط با موضوعات... دو لایحه منع تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی... که چنانچه تصویب شود قوانین متناظری با دو لایحه دیگر... پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی کنوانسیون پالرمو و الحاق...
کد خبر: ۲۱۴۶۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
محسن امین زارع رییس اداره کل خارجه بانک نیز در... این همایش با اشاره به خروج آمریکا از توافق برجام... گفت باید در بانک به طور کامل آماده باشیم تا... گذر کنیم و کمترین ریسک به بانک تحمیل شود ...
بانک ملی ایران در راستای همراهی با سیاست های جدید... دولت و بانک مرکزی در بازار ارز سیاست های ارزی... جدید این بانک را تشریح کرد به گزارش روابط عمومی... بانک ملی ایران غلامرضا پناهی در نشست خود در اداره...
کد خبر: ۲۱۴۳۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
وی درباره آخرین وضعیت تعطیلی زمستانی مدارس اظهار کرد ما... با این طرح موافق هستیم و میان دستگاه های مختلف...
ششم اردیبهشت هیات دولت در حیاط دولت با حضور در... ایران را کسی نمی تواند به زانو درآورد روحانی با... بیان اینکه امروز مسأله برجام و هسته ای باز هم... ای که آن طرف هستند تصور می کنند با فشار...
کد خبر: ۲۱۳۹۹۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه... با پولشویی معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را... اسلامی با اصلاح بند پ ماده ۷ قانون مبارزه با... پولشویی تصویب کردند که تبصره معاملات و عملیات مشکوک شامل...
کد خبر: ۲۱۳۹۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نوبخت همچنین با بیان اینکه اگر اروپا تضمین دهد که... بدون هراس از تحریم های ثانویه آمریکا از برجام پشتیبانی...
مشکلات زیاد است و ما باید خود را برای هر... شرایطی آماده کنیم و دیگر وقت نداریم که هم با... باشیم که از پشت خنجر نزنند به گزارش شبکه اطلاع... رسانی تدبیر و امید محمدباقر نوبخت در نشست خبری این...
کد خبر: ۲۱۳۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
الی چهار پروژه پتروشیمی در حال مذاکره با مقامات آلمانی...
سفیر تهران در برلین با اشاره به تصمیم ایران و... با همکاری هم به دنیا نشان دهند که در برخی... بدون آمریکا علی ماجدی در گفت وگو با ایسنا تاکید... است که اروپایی ها در نوع تعامل شان با ایران...
کد خبر: ۲۱۳۶۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
بانک مرکزی در جریان تغییراتی که در سیاست های ارزی...
و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز اسناد بانکی و... قابل خروج قبلی نصف شده است بانک مرکزی در جریان... کنند در سال گذشته بود که با اصلاح دستورالعمل اجرایی... "ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی...
کد خبر: ۲۱۳۵۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه افتتاح حساب جاری... و سپرده ها محسوب می شود تصریح کرد همچنین با... کارت هدیه نیز باید به طور ویژه از سوی شعب... دنبال شود ...
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به سیاست سال... جاری این بانک مبنی بر کسب سود و کارمزد و... افزایش درآمد گفت سودآوری شعب بانک در سال جاری به... طور مستمر کنترل می شود به گزارش روابط عمومی بانک...
کد خبر: ۲۱۳۲۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
یا مشکلات بانکی و اعتباری که با آن درگیر هستیم...
کرده مجلسی ها باید یک تصمیم سرنوشت ساز و حیاتی... برای کشور بگیرند اصلاح قانون مبارزه با پولشویی این قانون... مجموعه ای از همان لوایحی است که با نام fatf... پر تنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان...
کد خبر: ۲۱۲۸۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد تصمیم ترامپ در ارتباط... با ماندن یا خروج آمریکا از برجام در تاریخ 22... ارتباط پیش بینی و یا صحبتی کنیم به نظرم کمی... باید صبر کرد ما مردم صبوری هستیم ...
امروز در نشست خبری خود با رسانه ها در پاسخ... به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مباحثی که آمریکا... در ارتباط با ماندن در برجام مطرح کرده مهار فعالیت... توافق جدیدی بین ایران و اروپا در این ارتباط صورت...
کد خبر: ۲۱۲۷۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گزارش... مبارزه با تأمین مالی تروریسم بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری... اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی... حوادث غیرمترقبه کشور گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات...
کد خبر: ۲۱۲۴۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
بانکهای غیرامریکایی نیز در صورت ارایه مستقیم و غیرمستقیم هر... خدمتی به بانکهای ایرانی به مجازات های سنگینی تحمیل شدند... سوی بانکهای بزرگ با ایران وجود نداشت و بنابراین نقل... و انتقالات از کانال های غیربانکی و با هزینه های...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات ناشی از... تحریم بانکی ایران گفت با روی کار آمدن دولت یازدهم... و اروپا گفت قبل از برجام روابط بانکی ایران به... رابطه مستقیم با نظام بانکی امریکا وجود داشت ولی تا...
کد خبر: ۲۱۱۵۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
